ΕΕ: Κράτη-μέλη ζητούν ενιαίο φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

ΕΕ: Κράτη-μέλη ζητούν ενιαίο φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΕΕ   | 09/11/2019 | 11:52

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρώμικου χρήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κίνηση καταγράφεται αφού ανεστάλη η λειτουργία ευρωπαϊκών τραπεζών εξαιτίας υποθέσεων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων στη Λετονία στη Μάλτα. Παράλληλα, μεγάλες τράπεζες στις βαλτικές χώρες και τη βόρεια Ευρώπη ενεπλάκησαν σε ύποπτες συναλλαγές, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ρώσικου μαύρου χρήματος μέσω της εσθονικής μονάδας της Danske Bank, υπόθεση που θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δημιουργήθηκε ύστερα από τις πολλαπλές αποτυχίες των εθνικών φορέων να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ανάλογες υποθέσεις.

«Εκεί όπου διακυβεύονται τεράστια χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικοί εποπτικοί φορείς να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τα εποπτευόμενα ιδρύματα ή ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι έξι χώρες ανακοίνωσαν ότι ο νέος εποπτικός φορέας θα μπορούσε να είναι ένα νέο σώμα ή ένας οργανισμός που υπάρχει ήδη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί. Το αίτημα για αλλαγή διατυπώνεται μερικούς μόλις μήνες αφού το μπλοκ συμφώνησε να αναδιαμορφώσει την εντολή της EBA, δίνοντας της νέες εξουσίες προκειμένου να αντιμετωπίζει το ξέπλυμα χρήματος. Η μεταρρύθμιση αυτή, που προτάθηκε από τον επίτροπο Βάλντις Ντομπρόβσκις, γρήγορα κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς παρατηρητές.

Η κίνηση σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή στη θέση της Γερμανίας. Ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ζητούσαν εδώ και μήνες αυστηρότερους κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, το Βερολίνο ήταν αντίθετο σε πιο φιλόδοξες αλλαγές στις πρόσφατες κινήσεις για αναδιαμόρφωση του πλαισίου αυτού.

Οι έξι χώρες ζητούν επίσης νέους κανόνες εναντίον του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που θα οδηγούσε στην αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων για έκτη φορά, μόλις ένα χρόνο αφού συμφωνήθηκε η τελευταία τους αναδιαμόρφωση που τώρα κρίνεται «μη αποφασιστική» από τις χώρες αυτές.

Οι υφιστάμενοι κανόνες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμοστέο στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιστρέφοντας το υφιστάμενο σύστημα που επιτρέπει στις χώρες να προσαρμόζουν του ευρωπαϊκούς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος στα εθνικά πλαίσια.

Η κίνηση καταγράφεται αφού οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τη μεταρρύθμιση των κανόνων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε συνεδρίασή τους τον περασμένο μήνα και πριν από μια ακόμα συνάντηση τον Δεκέμβριο όταν αναμένεται να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση για το θέμα αυτό. Η φινλανδική προεδρία της ΕΕ ετοίμασε τον Οκτώβριο ένα προσχέδιο εγγράφου που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο, το οποίο ζητά αλλαγές αντίστοιχες με αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των έξι χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:1315/11

Στον Πειραιά μετανάστες και πρόσφυγες από τα νησιά Ελλάδα ,Κοινωνία

06:3015/11

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

06:0015/11

Θεσσαλονίκη: Συνέδριο του «Εν Έργω» – 3η Πράξη Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

05:3015/11

Το ετήσιο Tax Forum στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

05:0015/11

Τι προσφέρει το καρότο στην υγεία μας Υγεία

04:3015/11

Ο Μύλος Ξωτικών στα Τρίκαλα για 9η χρονιά! Δήμοι ,Ελλάδα ,Πολιτισμός

04:0015/11

H κομμένη σκηνή του Joker και ο λόγος που δεν προβλήθηκε Διεθνή

03:3015/11

Ζωικό βασίλειο: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες Επιστήμη

03:0015/11

Γιατί φερόμαστε πιο άσχημα στους δικούς μας ανθρώπους; Διάφορα

02:3015/11

Ξέρετε πόσα κουταλάκια ζάχαρη καταναλώνετε την ημέρα; Υγεία

02:0015/11

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» σε Λάκκωμα και Μουδανιά Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

01:3015/11

Πρόγραμμα ταινιών σε αίθουσες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

01:0015/11

Έναρξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Βριλησσίων Δήμοι ,Ελλάδα ,Κοινωνία

00:3015/11

Θέατρο Αυλαία: Masterclass υποκριτικής Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

00:0015/11

Δράσεις εθελοντισμού ενεργών πολιτών στηρίζει το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα

23:5014/11

Βολιβία: Η νέα κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας Διεθνή

23:4214/11

Μπορίσοφ: Το παρελθόν πάντα αποτελεί τροχοπέδη Βαλκάνια

23:4014/11

Κροατία: Στις 22 Δεκεμβρίου οι προεδρικές εκλογές Διεθνή

23:3014/11

Ηράκλειο: Σύλληψη για μπαλωθιές σε εκδήλωση Ελλάδα ,Κοινωνία

23:3014/11

Συνάντηση Παυλόπουλου – Αγγελοπούλου Ελλάδα

23:3014/11

Κάλεσμα Ζάεφ για επενδύσεις στη χώρα του Βαλκάνια

23:2014/11

Για 5η συνεχή χρονιά το We care For You Week ένωσε όλους τους ανθρώπους της ΑΧΑ Επιχειρήσεις

23:1014/11

Ημερίδα: «Οι αναπτυξιακές υποδομές και το περιβάλλον στην Δ. Θεσσαλονίκη» Θεσσαλονίκη

23:0014/11

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενετία Διεθνή

22:5014/11

Σεμινάριο με θέμα «το θετικό παιδί και εμείς» Θεσσαλονίκη

22:4814/11

Καλιφόρνια: Μαθητής λυκείου σκόρπισε τον θάνατο – Ανήμερα των γενεθλίων του Διεθνή

22:4514/11

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Πολυτεχνείου Ελλάδα ,Κοινωνία

22:4014/11

Βέλγιο: Ο πρώτος θάνατος στη χώρα από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου Διεθνή

22:3314/11

Τζακ ποτ στο Τζόκερ Κοινωνία

22:2414/11

Κ. Μητσοτάκης: Να κυματίσει η σημαία της Ευρώπης σε Τίρανα και Σκόπια Θεσσαλονίκη ,Πολιτική ,Σημαντικά

22:1014/11

Συνάντηση Πάιατ – Ζάεφ Βαλκάνια

22:0014/11

Φυλακές Κορυδαλλού: Νέα έφοδος- Τι εντόπισαν οι αρχές Ελλάδα ,Κοινωνία

21:5014/11

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: Τι συζητήθηκε Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

21:4014/11

Ινδονησία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι Διεθνή

21:3314/11

Ο Κ. Μητσοτάκης στο Thessaloniki Summit (VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

21:3014/11

Στήριξη Θεοχάρη σε όσους συνεργάζονταν με την «Thomas Cook» Τουρισμός

21:2014/11

Τέλος η ταλαιπωρία για τις άδειες οδήγησης Ελλάδα

21:1014/11

Φρουζής: Mε στοχοποίησαν για να κατηγορηθούν πολιτικά πρόσωπα Πολιτική

21:0014/11

Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων Βαλκάνια

20:5014/11

Καλιφόρνια: Μαθητής άνοιξε πυρ στο σχολείο του Διεθνή

20:4014/11

Σέρρες: Στο νοσοκομείο αγοράκι που δέχτηκε επίθεση από σκυλιά Ελλάδα ,Κοινωνία

20:3014/11

Βρούτσης: Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για πώληση ασφαλιστικών οφειλών σε funds Οικονομία

20:2014/11

Novartis: Ο Άρειος Πάγος θα ζητήσει την κατάθεση Φρουζή Πολιτική

20:1514/11

Πρόσκληση Ζάεφ σε Μητσοτάκη για επίσημη επίσκεψη Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

20:1014/11

Πιτ μπουλ επιτέθηκε και τραυμάτισε…τους διαρρήκτες Ελλάδα ,Κοινωνία

20:0014/11

Γεννηματά για ΔΕΗ: Η ΝΔ προετοιμάζει αδιαφανείς προσλήψεις «ημετέρων» Ενέργεια

19:5214/11

Ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και δωρεές Οικονομία ,Σημαντικά

19:5014/11

Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης Οικονομία

19:4014/11

Ινδονησία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι Διεθνή

19:3314/11

Γ. Κουμουτσάκος: Αναγκαίος ένας μηχανισμός επαναπατρισμού Διεθνή ,ΕΕ

19:3014/11

Οι βελτιώσεις Σταϊκούρα για χρέη ιδιωτών Οικονομία

19:2014/11

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε σχολείο Διεθνή

19:1014/11

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας επέλεξε το φθηνό λαϊκισμό Κόμματα ,Πολιτική

19:0014/11

Οι αλλαγές Σταϊκούρα για την προστασία της α’ κατοικίας Οικονομία

18:5314/11

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζάεφ (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ) Βαλκάνια ,Πολιτική

18:5014/11

Πυρκαγιά στη μαρίνα Γλυφάδας – Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια Ελλάδα ,Κοινωνία

18:3014/11

Κικίλιας: Στηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ Βουλή ,Πολιτική

18:2014/11

Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά Ελλάδα ,Κοινωνία

18:1214/11

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεος Γ΄ Ελλάδα

18:1014/11

Τι είπαν Ζάεφ – Μπουτάρης Παραπολιτικά ,Πολιτική

18:0814/11

Το 5G και η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια Οικονομία ,Τεχνολογία

18:0114/11

Λιμενικό: Διαψεύδει τουρκικά δημοσιεύματα ότι πυροβολήθηκε σκάφος μεταναστών Ελλάδα ,Κοινωνία

17:5614/11

Μενδώνη: «Να βάλουμε την Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 σε τροχιά επιτυχίας» Ελλάδα ,Πολιτισμός

17:4814/11

Πειραιάς: Κατασχέθηκαν κρέατα 145 κιλών Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4014/11

Σε αναζήτηση ρόλου, μέσων και προσωπικού τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια (VIDEO) Ειδήσεις ,Θέματα GR Times ,Οικονομία

17:3814/11

Κικίλιας: Μειώσεις έως και 7% στις τιμές των φαρμάκων Πολιτική ,Υγεία

17:3014/11

Α.Τσίπρας: Η κυβέρνηση ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει το προσφυγικό Πολιτική

17:2014/11

Εκκενώθηκε κτίριο την Τρίτη – Μετέφεραν τους μετανάστες στο Πολυτεχνείο! Ελλάδα

17:1214/11

Καιρός: Βελτιώνεται μετά τη «Βικτώρια» Ελλάδα ,Περιβάλλον

17:0514/11

Σε λίγο θα λέμε…mayor the great Παραπολιτικά

17:0214/11

Άσκηση ετοιμότητας στο «Μακεδονία» Θεσσαλονίκη

16:5414/11

ΕΕ-ΕΚΤ: «Πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος για ύφεση στην Ευρώπη ΕΕ

16:5314/11

Με το MACEDONIA THE GREAT τα προϊόντα μας στο εξωτερικό (VIDEO) Οικονομία ,Πολιτική ,Σημαντικά

16:4414/11

Έκθεση Προϋπολογισμού: Η οικονομία συνεχίζει σε θετική κατεύθυνση το τρίτο τρίμηνο Βουλή ,Οικονομία ,Πολιτική

16:4014/11

Θεσσαλονίκη: Δύο προσαγωγές για κλοπή τσάντας Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:3414/11

Παράσυρση ανήλικης στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:3014/11

Β. Κικίλιας: Μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων Ελλήνων στα φάρμακα Πολιτική ,Υγεία

16:2314/11

Γ. Βρούτσης: Δεν υπάρχουν άλλοθι για μη προσλήψεις Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

16:1914/11

Φυλακισμένος δάσκαλος αθωώθηκε για παιδική πορνογραφία Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:1514/11

Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος από επίθεση σκύλων Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5914/11

Ολοκληρώθηκε το φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5414/11

Τουρκικό F-16 πάνω από το Καστελόριζο Ελλάδα

15:4414/11

Υπ. Εργασίας: 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία Χωρίς κατηγορία

15:3614/11

ΠΟΕΔΗΝ: Μέχρι και σεξουαλική παρενόχληση στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Υγεία

15:2614/11

Άσκηση ετοιμότητας στόλου του δ. Θεσσαλονίκης ενόψει της χειμερινής περιόδου Δήμοι

15:2114/11

G. Pyatt: Αμερικανικοί επενδυτές για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης Βαλκάνια ,Διεθνή ,ΕΕ

15:1614/11

Λυκαβηττός: «Λίφτινγκ» στον εμβληματικό λόφο από τον Δήμο Αθηναίων Ελλάδα ,Κοινωνία

15:0814/11

Στα 780 ευρώ η μέση σύνταξη εάν εφαρμοσθούν τα μέτρα του ΔΝΤ Διεθνή ,Ελλάδα ,Οικονομία

15:0314/11

Αθήνα: Επεισόδια στο συλλαλητήριο, έσπασαν βιτρίνα, τραυμάτισαν φωτορεπόρτερ (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Παιδεία

14:5814/11

Συνολικά 2.152 πρόσφυγες-μετανάστες στα νησιά του βορείου Αιγαίου Ελλάδα

14:5114/11

ΓΣΕΕ: Η 17η Νοέμβρη δεν εξαντλείται, εμπνέει διαχρονικά Ελλάδα

14:4514/11

Επιχειρηματική Αποστολή ΕΒΕΑ στην Ιορδανία Επιχειρήσεις

14:3514/11

Ψήφος εμπιστοσύνης από 20.143 επισκέπτες στις εκθέσεις Philoxenia-Hotelia Θεσσαλονίκη

14:3514/11

Σάββας Αναστασιάδης: Είμαστε Έθνος Οικουμενικό Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

14:2814/11

Ηλεία: Έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες που θα φιλοξενηθούν σε μοναστήρια (ΦΩΤΟ) Ελλάδα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ