ΕΕ: Κράτη-μέλη ζητούν ενιαίο φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

ΕΕ: Κράτη-μέλη ζητούν ενιαίο φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΕΕ   | 09/11/2019 | 11:52

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρώμικου χρήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κίνηση καταγράφεται αφού ανεστάλη η λειτουργία ευρωπαϊκών τραπεζών εξαιτίας υποθέσεων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων στη Λετονία στη Μάλτα. Παράλληλα, μεγάλες τράπεζες στις βαλτικές χώρες και τη βόρεια Ευρώπη ενεπλάκησαν σε ύποπτες συναλλαγές, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ρώσικου μαύρου χρήματος μέσω της εσθονικής μονάδας της Danske Bank, υπόθεση που θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δημιουργήθηκε ύστερα από τις πολλαπλές αποτυχίες των εθνικών φορέων να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ανάλογες υποθέσεις.

«Εκεί όπου διακυβεύονται τεράστια χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικοί εποπτικοί φορείς να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τα εποπτευόμενα ιδρύματα ή ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι έξι χώρες ανακοίνωσαν ότι ο νέος εποπτικός φορέας θα μπορούσε να είναι ένα νέο σώμα ή ένας οργανισμός που υπάρχει ήδη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί. Το αίτημα για αλλαγή διατυπώνεται μερικούς μόλις μήνες αφού το μπλοκ συμφώνησε να αναδιαμορφώσει την εντολή της EBA, δίνοντας της νέες εξουσίες προκειμένου να αντιμετωπίζει το ξέπλυμα χρήματος. Η μεταρρύθμιση αυτή, που προτάθηκε από τον επίτροπο Βάλντις Ντομπρόβσκις, γρήγορα κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς παρατηρητές.

Η κίνηση σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή στη θέση της Γερμανίας. Ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ζητούσαν εδώ και μήνες αυστηρότερους κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, το Βερολίνο ήταν αντίθετο σε πιο φιλόδοξες αλλαγές στις πρόσφατες κινήσεις για αναδιαμόρφωση του πλαισίου αυτού.

Οι έξι χώρες ζητούν επίσης νέους κανόνες εναντίον του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που θα οδηγούσε στην αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων για έκτη φορά, μόλις ένα χρόνο αφού συμφωνήθηκε η τελευταία τους αναδιαμόρφωση που τώρα κρίνεται «μη αποφασιστική» από τις χώρες αυτές.

Οι υφιστάμενοι κανόνες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμοστέο στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιστρέφοντας το υφιστάμενο σύστημα που επιτρέπει στις χώρες να προσαρμόζουν του ευρωπαϊκούς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος στα εθνικά πλαίσια.

Η κίνηση καταγράφεται αφού οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τη μεταρρύθμιση των κανόνων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε συνεδρίασή τους τον περασμένο μήνα και πριν από μια ακόμα συνάντηση τον Δεκέμβριο όταν αναμένεται να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση για το θέμα αυτό. Η φινλανδική προεδρία της ΕΕ ετοίμασε τον Οκτώβριο ένα προσχέδιο εγγράφου που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο, το οποίο ζητά αλλαγές αντίστοιχες με αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των έξι χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

03:0017/02

Έως 60 ευρώ το κιλό για το φτερό του καρχαρία! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

02:0017/02

Ιταλία: Επιστρέφει στην πολιτική η Τσιτσιολίνα! Διεθνή

01:0017/02

Θύμα εκβιασμού από νεαρή κοπέλα ο Μάριο Μπαλοτέλι Αθλητισμός

00:0117/02

Ακυρώθηκε το χαράτσι των ΕΛΤΑ στα μικροδέματα Ειδήσεις ,Οικονομία ,Σημαντικά

23:5916/02

Μεγάλη μείωση εισφορών υγείας για 2 εκατ. μισθωτούς Ειδήσεις ,Οικονομία

23:4516/02

Κ.Βλάσης: Η Ιερά Μονή Σινά, φάρος του Ελληνισμού Πολιτική

23:3016/02

Χρυσοχοΐδης: 1200 νέοι συνοριοφύλακες σε Έβρο και νησιά Β.Α Αιγαίου Πολιτική ,Σημαντικά

23:1516/02

Έτοιμο το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις – Τι προβλέπει Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

23:0016/02

«Ασημένια» η ελληνική ομάδα ξιφασκίας με αμαξίδιο Αθλητισμός

22:4516/02

Αναστασιάδης για Αμμόχωστο: Δεν θα μείνουμε με τα χέρια δεμένα Διεθνή

22:3016/02

ΗΠΑ και Γερμανία κατασκόπευαν 120 χώρες – Και η Ελλάδα ανάμεσα τους Διεθνή

22:1516/02

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι αριθμοί που κληρώθηκαν Αθλητισμός

22:0016/02

Ιταλία: Το «κίνημα της σαρδέλας» ζητά αλλαγή των νόμων για τη μετανάστευση Διεθνή

21:4516/02

Διπλό της ΑΕΚ στο Βικελίδης – Τα αποτελέσματα της Superleague Αθλητισμός

21:3516/02

Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου Διεθνή

21:2016/02

Αλ. Τσίπρας: Σε πανικό η ΝΔ Πολιτική

21:0516/02

Κοζάνη: Τρία αδέλφια προτιμούν Ελλάδα και επενδύουν στη ζυθοποιία Επιχειρήσεις ,Οικονομία

20:5516/02

«Χάλκινη» η ελληνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής Ελλάδα

20:4516/02

Υπόθεση νεκρού βρέφους: Άλλα 2 παιδιά βρέθηκαν στο σπίτι Ελλάδα ,Κοινωνία

20:3516/02

Τερματισμό των επιθέσεων στο Ιντλίμπ, ζήτησε ο Τσαβούσογλου από τον Λαβρόφ Διεθνή

20:2516/02

Βόρεια Μακεδονία: Πρόωρες εκλογές στις 12 Απριλίου Βαλκάνια

20:1516/02

Περιπέτεια στον «αέρα» για Σταϊκούρα, Λοβέρδο, Χαρδαλιά Πολιτική

20:0516/02

Βρετανία: Στους τρεις οι νεκροί από την κακοκαιρία «Ντένις» Διεθνή

19:5016/02

Έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στα σύνορα Συρίας- Τουρκίας Διεθνή

19:3816/02

Μακρύγιαλος: Ξεσηκώνονται για τον ξενώνα με τους πρόσφυγες (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Σημαντικά

19:3016/02

Διάσκεψη του Μονάχου: Οι Δηλώσεις του Μ. Σχοινά Πολιτική

19:2016/02

Μπάσκετ: Κυπελλούχος Ελλάδας η ΑΕΚ Αθλητισμός ,Ελλάδα

19:1016/02

ΟΗΕ: Επισημοποιεί το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης Διεθνή ,Πολιτική

19:0016/02

Ραγκούσης: Αντί να υβρίζει η ΝΔ, ας απαντήσει Πολιτική

18:5016/02

ΔΝΤ: Ο κοροναϊός μπορεί να καταστρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη Ειδήσεις ,Οικονομία

18:4016/02

Πιερία: Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ταυτοποίησαν τον τάφο της Ολυμπιάδας Ελλάδα ,Κοινωνία

18:2016/02

Στις Βρυξέλλες ο Ν. Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Πολιτική

18:1016/02

Στασιμότητα και «φλερτ» με ύφεση η γερμανική οικονομία Διεθνή

18:0016/02

ΚΙΝΑΛ κατά Τσίπρα για τη χθεσινή του ομιλία Πολιτική

17:5016/02

Γερμανία: Νέα φωτιά σε αεροσκάφος της «Pegasus» Διεθνή

17:4016/02

Θεσ/νίκη: Σε εξέλιξη πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο Θεσσαλονίκη

17:2516/02

Ανταποκρίνονται οι πολίτες στον αντικαπνιστικό, δείχνουν οι έλεγχοι Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2516/02

Κοροναϊός: Επαναπατρίζονται 2 Έλληνες από κρουαζιερόπλοιο Πολιτική

17:1516/02

Κατασβέστηκε φωτιά στο 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:0016/02

Σ. Πέτσας: Πρόκληση κατά της δημοκρατίας η δήλωση Τσίπρα Πολιτική

16:5016/02

Η Λ. Μενδώνη στο Φεστιβάλ Μόδας Κινηματογράφου Ελλάδα ,Πολιτισμός

16:4016/02

Έρευνα για το νεκρό βρέφος προσφύγων με σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης Ελλάδα ,Κοινωνία

16:3016/02

Η λοίμωξη του κοροναϊού σε βρέφη και εγκύους Διεθνή ,Υγεία

16:1516/02

Κοροναϊός: Ο πρώτος θάνατος στην Ταϊβάν Διεθνή

15:5516/02

Νεκρό βρέφος προσφύγων με σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης Ελλάδα ,Κοινωνία

15:4516/02

Σκουρλέτης: Τι είπε για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ Ελλάδα ,Πολιτική

15:3016/02

Καλεσμένος του Ομπάμα ο Αντετοκούνμπο! (ΒΙΝΤΕΟ) Αθλητισμός ,Διεθνή ,Ελλάδα

15:1416/02

Πρόσληψη 500 δικηγόρων για ταχύτερες διαδικασίες ασύλου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

14:5916/02

Έρχεται «ΟΑΕΔ… μεταναστών» για αγροτικές δουλειές! Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα

14:4516/02

Δημόσιο: 19.463 προσλήψεις με αλλαγές στο σύστημα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

14:3016/02

Βαρβιτσιώτης: Δεν θα μετατρέψουμε τα νησιά σε «Ellis Island» Ελλάδα ,Πολιτική

14:1516/02

Αγνόησε το απαγορευτικό και βρήκε τον μπελά του! Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0016/02

Φραγκογιάννης: Η Ελλάδα μπαίνει σε νέο αναπτυξιακό κύκλο Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

13:4516/02

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος στην 56η Διάσκεψη Ασφαλείας Ελλάδα ,Πολιτική

13:3016/02

Βορίδης: Καταστροφή για τους αγρότες οι κατώτατες τιμές Ελλάδα ,Πολιτική

13:1616/02

Κ. Δημουλά: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτισμός

13:0816/02

Στοίχημα: Καλοπληρωμένες Κυριακάτικες επιλογές! Αθλητισμός

13:0516/02

Κεραμέως: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:5016/02

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ξάνθη Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

12:3516/02

Ιωάννινα: Μπλόκο σε 36 κιλά κάνναβης στη Ζίτσα Ελλάδα ,Κοινωνία

12:2016/02

Λήστεψαν 80χρονη μέσα στο σπίτι της Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0416/02

Α. Γεωγιάδης: Ο Τσίπρας είπε στη Βουλή «παραμύθια» (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

11:4616/02

Χατζηδάκης: Όσοι δεν δήλωσαν την περιουσία τους να το κάνουν Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

11:3016/02

Στο… ζενίθ η εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1516/02

Εξι συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα σε ένα 24ωρο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0016/02

Μόσχα: Επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία Διεθνή

10:4416/02

Λήστεψαν 19χρονο στο κέντρο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:2816/02

Κ. Ζέρβας: Πλήγμα το σφράγισμα του πάρκινγκ στην Πολυτεχνείου Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:1716/02

Βρούτσης: Οι 19 θετικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ