Ισπανία: Συνελήφθη γυναίκα ως ύποπτη σε σχέση με τη ρωσική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος «Μαγκνίτσκι»

Ισπανία: Συνελήφθη γυναίκα ως ύποπτη σε σχέση με τη ρωσική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος «Μαγκνίτσκι»

Μία γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική συμμορία που φέρεται να ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, ανέφεραν σήμερα η Ισπανία και το διεθνές αστυνομικό σώμα Europol.

Η ισπανική αστυνομία ανέφερε πως η ύποπτη είναι μία γυναίκα, το όνομά της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκε, και πως η Ισπανία σκοπεύει να κατασχέσει τρία ακίνητα, δύο ακριβά αυτοκίνητα και 10 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ύποπτη.

Ο δικηγόρος της ρωσικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στη φυλακή το 2009 αφού κατηγόρησε αξιωματούχους ότι έκλεψαν 230 εκατ. δολάρια μέσω φορολογικής απάτης. Καταδικάστηκε μετά θάνατον για φοροδιαφυγή.

Η Europol ανέφερε πως το άτομο συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά και πως συνολικά 75 ιδιοκτησίες έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα σε όλη την Ισπανία συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συμμορία.

Η Europol ανέφερε πως η έρευνα ταυτοποίησε μια ομάδα ατόμων που είναι όλοι Ρώσοι με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με την Ισπανία.

“Το βρόμικο χρήμα είτε κατευθυνόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των Ρώσων πολιτών που υποτίθεται ότι διέμεναν στην Ισπανία ώστε να αγοράσουν ιδιοκτησίες, είτε σε ισπανικά μεσιτικά γραφεία με ισχυρούς δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα που θα μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εκ μέρους υποτιθέμενων πελατών”, πρόσθεσε η Europol.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εύα Καϊλή: Αναβολή της απόφασης για προφυλάκιση ή μη για τις 22 Δεκεμβρίου

Τα μηνύματα Σαουλίδη και οι έδρες του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top