Απάτη 136.000 ευρώ σε βάρος επιχειρήσεων- Πώς δρούσαν οι επιτήδειοι

Απάτη 136.000 ευρώ σε βάρος επιχειρήσεων- Πώς δρούσαν οι επιτήδειοι

Συνολικά 46 περιπτώσεις απάτης σε βάρος επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρα εξιχνιάστηκαν από την ΕΛΑΣ, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο από τα τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας, ένα εκ των οποίων συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής. Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι η λεία των δραστών είναι τουλάχιστον 136.600 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας βγήκε στο «φως» η δράση σπείρας η οποία ενέχεται στη συστηματική διάπραξη απατών, σε βάρος επιχειρήσεων.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 46 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα που διαπράχτηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκαν δύο από τα τρία βασικά μέλη της ομάδας, ένα εκ των οποίων συνελήφθη χτες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας σε περιοχή της Αττικής, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, προέκυψε η συμμετοχή ως συνεργών τους στις απάτες, ακόμη 21 ατόμων, τα οποία δεν συνελήφθησαν, διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας.

Ειδικότερα, τα δύο βασικά μέλη της ομάδας μαζί με ακόμη έναν, άγνωστο μέχρι στιγμής, συνεργό τους, τουλάχιστον από τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου του 2019 έως τα τέλη του μηνός Απριλίου του 2020 είχαν ενωθεί μεταξύ τους με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Πώς δρούσαν οι επιτήδειοι

Οι τρεις προαναφερόμενοι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και παρουσιαζόμενοι ως… επιφανή πρόσωπα (ιατροί, φαρμακοποιοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.) των περιοχών, όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις, εκδήλωναν ενδιαφέρον για αγορά προϊόντων. Στη συνέχεια, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για τη φερεγγυότητά τους, τους έστελναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων (εμβάσματα), στα οποία εμφανίζονταν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από το συμφωνηθέν κάθε φορά αντίτιμο των αγοραπωλησιών, ως καταβληθείσες προκαταβολές σε λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Ακολούθως, οι δράστες μετά από εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τους επιχειρηματίες, τους έπειθαν ότι είχαν καταβάλλει λανθασμένα περισσότερα χρήματα από την αξία των προϊόντων που αγόραζαν και ζητούσαν να τους… επιστραφεί η υποτιθέμενη χρηματική διαφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των συνεργών τους, αποσπώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο διάφορα χρηματικά ποσά.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, εξακριβώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας προέβησαν συνολικά σε 46 περιπτώσεις απάτης σε βάρος επιχειρήσεων, από τις οποίες οι 30 τετελεσμένες και οι 16 απόπειρες, αποκομίζοντας συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 136.653 ευρώ.

Κατά τις νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια αλλά και σε οχήματα των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κινητών τηλεφώνων, στελεχών καρτών sim, αποδείξεις ανάληψης μετρητών, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, κάρτες και βιβλιάρια τραπεζών, παραστατικά ανάληψης χρημάτων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.960 ευρώ, ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητά τους.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

08:1514/08

ΠΚΜ: Σε ποιους δρόμους εκτελούνται σήμερα εργασίες συντήρησης Ελλάδα ,Περιφέρειες

08:0014/08

Κοτανίδου για σχολεία: Μάσκες οι μαθητές, αρνητικό τεστ οι φοιτητές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

07:4514/08

Σήμερα η έκτακτη συνάντηση Δένδια-Πομπέο στη Βιέννη Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

07:3014/08

Βραζιλία-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 105.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:1514/08

ΗΠΑ-Covid-19: Πάνω από 53.000 κρούσματα σε 24 ωρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:0014/08

Αίθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

07:0014/08

Λογιστές – Φοροτεχνικοί: Μάχη με το «τσουνάμι» υποχρεώσεων Ειδήσεις ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

23:5913/08

Κορωνοϊός: Ζευγάρι που έζησε μαζί 62 χρόνια πεθαίνει την ίδια μέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5713/08

Τουρκία: Νέο βίντεο με το Oruc Reis πίσω από τουρκική φρεγάτα Διεθνή

23:5513/08

UNESCO: 640 ιστορικά κτήρια κινδυνεύουν στη Βηρυτό Διεθνή

23:5013/08

Τριπλασιάστηκαν οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη Διεθνή

23:4013/08

Σέρρες: Προχωρούν οι διαδικασίες για το βιοκλιματικό κολυμβητήριο Δήμοι

23:3013/08

Λευκορωσία: Ανθρώπινες αλυσίδες κατά της βίαιης καταστολής Διεθνή

23:2013/08

Ενεργοί Μπαμπάδες: «Ισότητα» γονέων και μετά το διαζύγιο Κοινωνία

23:1613/08

Επικοινωνία Δένδια με τον Γάλλο ομόλογό του και τον Ζ. Μπορέλ Διεθνή ,Πολιτική

23:1513/08

ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια σε Ισραήλ και ΗΑΕ για την ιστορική συμφωνία Διεθνή ,Πολιτική

23:1013/08

Ισπανία: Τα περισσότερα κρούσματα μετά την άρση του lockdown Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5913/08

Κορωνοϊός: Τι λέει το υπ. Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων Κορωνοϊός ,Παιδεία ,Σημαντικά

22:5013/08

Εκρηξη στη Βηρυτό: Το FBI θα συμμετάσχει στην έρευνα Διεθνή

22:4013/08

Ρέθυμνο: 76η Επέτειος του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων το 1944 Ελλάδα ,Κοινωνία

22:3013/08

ΗΠΑ-Covid-19: Χωρίς τέλος η τραγωδία – Νέο ρεκόρ θυμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2013/08

Τηλεφωνική συνομιλία Δένδια – γερουσιαστή Μενέντεζ Διεθνή ,Πολιτική

22:1013/08

Σύψας: Ακόμη κι επαναφορά των SMS αν χρειαστεί Κορωνοϊός ,Υγεία

22:0013/08

Χανιά: Σε εξέλιξη η φωτιά – Δυσκολίες στην κατάσβεσή της Κοινωνία

21:5013/08

Ερντογάν: Ανήρτησε βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους! Διεθνή

21:4013/08

Γαλλία-κορωνοϊός: Πάνω από 2.500 κρούσματα σε ένα 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:3013/08

ΠΟΥ: «Δεν υπάρχουν αποδείξεις» για μετάδοση covid19 από τρόφιμα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:2013/08

ΥΠΕΞ-Τουρκία: Αύριο το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ – Διπλωματικές κινήσεις Διεθνή ,Πολιτική ,Σημαντικά

21:1013/08

Σ. Μισέλ προς Ερντογάν: «Η ΕΕ στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου» Διεθνή ,Πολιτική

21:0013/08

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ στην περιοχή Μπότσαρη Θεσσαλονίκη

21:0013/08

Νετανιάχου: Κοινά γεωστρατηγικά συμφέροντα Ισραήλ-Ελλάδας Διεθνή ,Πολιτική

20:5013/08

Αττική: 199 ακτές κατάλληλες για κολύμπι Ελλάδα ,Κοινωνία

20:4013/08

Χαλάει ο καιρός ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου Ελλάδα ,Κοινωνία

20:3013/08

Τηλεφωνική επικοινωνία υπ. Εθνικής Άμυνας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Διεθνή ,Πολιτική

20:2013/08

Κορωνοϊός: Σε καραντίνα το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ στη Χίο Κορωνοϊός

20:1013/08

Κορωνοϊός: Πάνω από 750.000 θάνατοι παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:5013/08

Χτύπησε 8χρονο παιδί επειδή έπαιζε… ακορντεόν! Ελλάδα ,Κοινωνία

19:4113/08

Κορωνοϊός: Που εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:4013/08

Ακύρωση ΔΕΘ: «Πακέτο» στήριξης ζητά η ΟΕΕΘ Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

19:3013/08

Κίνα-Covid-19: 19 νέα κρούσματα – 11 «εισαγόμενα» Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:2013/08

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης Κοινωνία ,Περιφέρειες

19:1813/08

Ερντογάν: Προειδοποιήσαμε για το Oruc Reis, πήραν την πρώτη απάντηση Διεθνή ,Σημαντικά

19:1013/08

Εξάρχεια: Βρέθηκε χειροβομβίδα σε πατάρι διαμερίσματος Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0013/08

Πάιατ: Στην Ελλάδα θηριώδης πλωτή βάση των ΗΠΑ Διεθνή ,Πολιτική

18:5813/08

Ελληνοτουρκικά: Στο Μαξίμου Δένδιας, Παναγιωτόπουλος και Φλώρος Πολιτική

18:5113/08

Κορωνοϊός: 204 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός

18:5013/08

Τα ελληνικά τυριά γλίτωσαν το «μαχαίρι» των αμερικανικών δασμών Επιχειρήσεις

18:4013/08

55α Δημήτρια: Αφιέρωμα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

18:3013/08

Έγκριση κονδυλίων για επιδόματα στέγασης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:2013/08

Ιταλία: Μηνύσεις σε πρωθυπουργό και υπουργούς για τη διαχείριση του κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:1113/08

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ για τουρκική προκλητικότητα Πολιτική

18:1013/08

Εντοπίστηκε ξανά κορωνοϊός σε τρόφιμα Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:0913/08

Σφράγισαν και άλλο beach bar στη Χαλκιδική (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

18:0013/08

Μπαράζ επαφών Δένδια για την κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο Πολιτική

17:5013/08

Τέλος στα επισκεπτήρια στα γηροκομεία Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:4013/08

Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Διεθνή

17:3013/08

Θεσ/νίκη: Συγκέντρωση τροφίμων για το Λίβανο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:2013/08

Εύβοια: Από αύριο στα ταμεία οι αποζημιώσεις των πληγέντων Κοινωνία

17:1013/08

Αυξάνονται τα νοσοκομεία για το κορωνοϊό Κορωνοϊός ,Υγεία

17:0213/08

Σκόπια: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Ζάεφ Διεθνή

17:0013/08

Κακαβιά: Ουρές χιλιομέτρων πριν το πλαφόν (VIDEO) Θέματα GR Times ,Κοινωνία

16:5013/08

Aτλέτικο για πρόκριση με 2.26 και Έλφσμποργκ σε combo Αθλητισμός

16:4013/08

Κέρκυρα: «Αντιφατικά τα νέα μέτρα» Δήμοι ,Κορωνοϊός

16:3413/08

Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στα Χανιά Ελλάδα ,Κοινωνία

16:3013/08

Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτη χρηματοδότηση ζητούν οι δήμαρχοι των Σερρών Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θέματα GR Times

16:2013/08

Μαγιορκίνης: Στο «τραπέζι» γενίκευση των μέτρων σε Αττική και Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:1813/08

«5 βήματα στην άμμο»: Η ταβέρνα που έγραψε ιστορία στη Χαλκιδική Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Σημαντικά

16:1013/08

Επιχειρηματίας έπεσε στη θάλασσα λόγω προστίμου – Τι είπε ο Χαρδαλιάς Ελλάδα ,Κοινωνία

16:0113/08

Τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ – Ερντογάν Διεθνή

16:0013/08

Και η Παρί… περιμένει. Λειψία εναντίον Ατλέτικο Αθλητισμός

15:5013/08

Περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι λόγω κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:4013/08

Δερμιτζάκης για κορωνοϊό: Είμαστε στο όριο να χάσουμε τον έλεγχο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:3013/08

Συνάντηση Δένδια-Ασκενάζι: Στο επίκεντρο η τουρκική παραβατικότητα Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

15:2013/08

Συνελήφθη γιατρός δημόσιου νοσοκομείου για «φακελάκι» Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

15:1113/08

Κορωνοϊός: Και δεύτερος νεκρός από το γηροκομείο – Στους 221 οι νεκροί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:1013/08

Καλαμάτα: Εντοπίστηκαν 7 νέα κρούσματα κορωνοϊού Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:0013/08

Κορωνοϊός: Χωρίς ενημέρωση οι δήμοι για τα κρούσματα Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Κορωνοϊός

14:5013/08

Σέρρες: Πέντε νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

14:4013/08

Χ. Σταϊκούρας: Η κανονικότητα στις τράπεζες αποκαθίσταται Οικονομία

14:3013/08

Εκβιάζει 19χρονη με «ροζ» βίντεο Κοινωνία

14:2913/08

Κορωνοϊός: Κατέληξε ηλικιωμένη από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2013/08

Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν φοβάται το διάλογο Ελλάδα

14:1613/08

Πυρκαγιά στο Σέλινο Χανίων: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ