Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα

Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα
Ελλάδα, Κοινωνία   | 05/12/2019 | 21:15

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και στη διάρκεια αυτής συνελήφθησαν πάνω από 200 άτομα.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε την 1η του Σεπτέμβρη είχε διάρκεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και από τον απολογισμό προκύπτει ότι έγιναν συνολικά 228 συλλήψεις, ενώ αποτράπηκαν χρηματικές απάτες ύψους 12.900.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 16 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Ειδικότερα, συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες και δικαστικές Αρχές από 29 χώρες και συγκεκριμένα από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία.

Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 650 τραπεζικά Ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, οι οποίοι συνέβαλαν στο να αναφερθούν επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι 7.520 απατηλές συναλλαγές.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 3.833 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και 386 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders) από τους οποίους οι 228 συνελήφθησαν.

Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν η επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος, η παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απάτες τεχνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ανέρχονται στα 274.663 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος και κατασχέθηκαν 5.700 ευρώ, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 28.000 ευρώ, μέσω κατάσχεσης των χρημάτων και απόδοσης στους παθόντες ή μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες μεταφοράς χρημάτων.
Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17:0627/01

Έφυγε από τη ζωή ο Αριστείδης Ποζρικίδης Κοινωνία ,Οικονομία

17:0027/01

Αφγανιστάν: Ανατροπή στην συντριβή του αεροπλάνου Διεθνή

16:5527/01

Εξαφάνιση 11χρονης από την Καλλιθέα Ελλάδα ,Κοινωνία

16:5227/01

ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ «βάζουν μπρος» για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:5027/01

Τρωγωδία στο Κιλκίς: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο Κοινωνία

16:4027/01

Ισχυρός σεισμός στο Ιράν Διεθνή

16:3027/01

Νέες αποκρατικοποιήσεις προαναγγέλλει το ΤΑΙΠΕΔ Ελλάδα

16:2027/01

Παραιτήθηκε η Αικ. Σακελλαροπούλου από πρόεδρος του ΣτΕ Ελλάδα ,Πολιτική

16:1127/01

Στους δρόμους και πάλι οι αγρότες (ΦΩΤΟ-VIDEO) Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα ,Σημαντικά

16:1027/01

Μηταράκης: Μηδενική μόνιμη παραμονή μεταναστών στην ακριτική Ελλάδα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

16:0027/01

Νέος κοροναϊός: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Καμπότζη Διεθνή

15:5527/01

Μενίδι: Έρευνα για το αδίκημα της σωματικής βλάβης Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5127/01

Κ. Μητσοτάκης στο Άουσβιτς: Ποτέ ξανά μια τέτοια ανείπωτη τραγωδία Πολιτική

15:4527/01

Διαμαρτυρία Κυρίζογλου για τα σχολικά γεύματα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:3527/01

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,017 δισ. ευρώ Ελλάδα ,Οικονομία

15:2527/01

Εκδήλωση μνήμης στο ΑΠΘ για τα θύματα της εβραϊκής κοινότητας (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

15:2027/01

Αφγανιστάν: Το αεροσκάφος που συνετρίβη δεν είναι πολιτικό Διεθνή

15:1827/01

Θεσσαλονίκη: Διώξεις στους 2 ομογενείς για ληστείες σε πρακτορεία ΟΠΑΠ Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

15:1027/01

ΚΕΔΕ: «Συλλυπητήρια» προέδρου και ΔΣ για την δολοφονία υπαλλήλου στον Διόνυσο Ελλάδα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

15:0027/01

Παπαγγελόπουλος: Ζητά εξαίρεση του Πλεύρη από την επιτροπή Ελλάδα ,Πολιτική

14:5027/01

Με τους Βουλευτές – Δικηγόρους ο Σταύρος Καλαφάτης Πολιτική

14:4027/01

Νέα έξοδος στις αγορές με έκδοση 15ετούς ομολόγου Ελλάδα ,Οικονομία

14:3227/01

Θεσσαλονίκη: Νέο επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών – Δύο προσαγωγές (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:2027/01

Κοροναϊός: Για 40.000 κρούσματα μιλούν οι επιστήμονες Διεθνή

14:1027/01

Κόμπι Μπράιαντ: Ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα (ΦΩΤΟ) Διεθνή

14:0027/01

Θεσ/νικη – Παρεμπόριο: Νέοι έλεγχοι σε Ξηροκρήνη και Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη

13:5827/01

Αgrotica: «Σπέρνει» συνεργασίες με Ιταλία και Γερμανία Αγροτική Οικονομία ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

13:5727/01

Συκιές: Θαμώνες απέτρεψαν ληστεία και ακινητοποίησαν δράστη Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

13:5027/01

Schneider Electric: Νέος ελεγκτής δωματίου ξενοδοχείου Επιχειρήσεις

13:4427/01

Αμπελόκηποι: «Αποδεκατίστηκαν» και έκλεισαν τρία σχολεία λόγω γρίπης Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:4027/01

Κοροναϊός: Μέτρα προστασίας των μαθητών από ΕΟΔΥ Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

13:3027/01

Χατζηδάκης: Η ΛΑΡΚΟ θα έβαζε λουκέτο αν δεν υπήρχαν εργαζόμενοι Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Πολιτική

13:2027/01

Συνάντηση Καράογλου με τον πρέσβη του Ισραήλ Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

13:1027/01

Καβάλα: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

13:0027/01

Τουρκία – Σεισμός: Στους 39 οι νεκροί Διεθνή

12:5627/01

Τα πρώτα αγροτικά μπλόκα στήνονται στη Θεσσαλία (ΒΙΝΤΕΟ) Αγροτικά ,Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times

12:5327/01

Μ.Ελισάφ στο GRTIMES: Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γ.Μπουτάρη (VIDEO) SamTimes ,Σημαντικά

12:5027/01

Κιλκίς: Ελλείψεις φαρμάκων καταγγέλλει ο ΦΣΚ Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

12:4027/01

Φοίνικας: Απομακρύνονται τα ογκώδη απορρίμματα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:3027/01

Κοροναϊός: 81 νεκροί – Που έχουν καταγραφεί κρούσματα Διεθνή

12:2027/01

Έπεσε από το μπαλκόνι και την έσωσε η τέντα! Ελλάδα ,Κοινωνία

12:2027/01

Ηγουμενίτσα: «Μπλόκο» σε 46 κιλά κάνναβης Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1327/01

Συνετρίβη αεροσκάφος στο Αφγανιστάν Διεθνή

12:1027/01

Προγνωστικά στοίχημα: Συνδυασμοί των γκολ που δίνουν ταμείο Αθλητισμός

12:0027/01

Ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού στην Κρήτη (VIDEO) Κοινωνία

11:5027/01

Νάουσα: Μήνυση κατ’ αγνώστων για τις φόλες σε αδέσποτα Β.Ελλάδα

11:4027/01

Εναλλακτικός τουρισμός με στόχο το εσωτερικό «ταξίδι» Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Τουρισμός

11:3027/01

Μεσσηνία: Μαθητές βανδάλισαν νεκροταφείο και ξέθαψαν νεκρή Ελλάδα ,Κοινωνία

11:2027/01

ΑΠΘ: Ντοκιμαντέρ για την εξόντωση των Εβραίων Θεσσαλονίκη

11:1027/01

Από σήμερα η άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος 2020» Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5327/01

Μπράιαντ: Ντοκουμέντο λίγο πριν την συντριβή του ελικοπτέρου (VIDEO) Διεθνή ,Σημαντικά

10:4227/01

Τρεις ληστείες στην Αττική Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3227/01

Δένδιας για Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Ποτέ ξανά! Πολιτική

10:2427/01

Διόνυσος: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό δημοτικό υπάλληλο Ελλάδα ,Κοινωνία

10:1027/01

Θεσ/νίκη: Έκρυβε σε αποθήκη 17 κιλά κάνναβης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0027/01

ΚΕΔΕ: Στηρίζει το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Δήμοι ,Ελλάδα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

09:4627/01

Τροχαία ατυχήματα σε Πανόραμα και Θεσ/νίκης-Μουδανιών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:2127/01

Θεσ/νίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα- Εκκενώθηκε πολυκατοικία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:1427/01

Κοροναϊός: Πέμπτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην Αυστραλία Διεθνή

09:0127/01

Κίνα: Κλείνουν επιχειρήσεις για τον κοροναϊό Διεθνή

08:4827/01

«Χειροπέδες» σε δύο αστυνομικούς για ναρκωτικά Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3727/01

Τα σενάρια για την τραγωδία με τον Κ. Μπράιαντ Αθλητισμός ,Διεθνή

08:1727/01

Συγκλονισμένοι Τζόρνταν και Μάτζικ για τον Κ. Μπράιαντ Αθλητισμός ,Διεθνή

08:1027/01

ΟΑΕΔ: Από σήμερα πρόγραμμα για νέους ανέργους Ελλάδα ,Κοινωνία

08:0127/01

Πειραιάς: Έκρηξη σε σπίτι εφοπλιστή Ελλάδα ,Κοινωνία

07:5027/01

Τροχαίο ατύχημα στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4527/01

Ανετράπη νταλίκα στο Τιτάν- Κλειστή η έξοδος για Αθήνα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4027/01

Ασιατική «πείνα» και το DREAM των «χρυσών» ολοθούριων Αγροτική Οικονομία ,Θέματα GR Times ,Περιβάλλον

07:3127/01

Διπλή οικογενειακή τραγωδία με το ελικόπτερο του Μπράιαντ Αθλητισμός ,Διεθνή

07:2027/01

Κοροναϊός: Η Ιαπωνία επαναπατρίζει πολίτες από την Ουχάν Διεθνή

07:1127/01

Βρασνά: Αιματηρό τροχαίο με μετανάστες Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

07:0027/01

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα Κοινωνία ,Σημαντικά

06:3027/01

ΑΠΘ: Τιμά τα θύματα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

06:0027/01

ΠΚΜ: Εργασίες συντήρησης στο οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Περιφέρειες

05:3027/01

Δήμος Ιωαννιτών: Βράβευσε τους αριστούχους μαθητές Δήμοι ,Κοινωνία ,Παιδεία

05:0027/01

Γιατί η σπιρουλίνα θεωρείται υπερτροφή Υγεία

04:3027/01

Οι οκτώ λόγοι που χάνεται η λίμπιντο Υγεία

04:0027/01

Το αντιοξειδωτικό που ρίχνει πίεση και χοληστερόλη Υγεία

03:3027/01

Στομαχόπονος: 8 φυσικές λύσεις για να τον νικήσετε Υγεία

03:0027/01

Πόλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ουγγαρία Αθλητισμός

02:3027/01

Γερμανία: Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν επτά βόμβες Διεθνή

02:0027/01

Πυροβολισμοί – Νότια Καρολίνα: Δύο νεκροί, επτά τραυματίες Διεθνή

01:3027/01

Γκουαρδιόλα: Πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ πρέπει να το αποδεχθούμε Αθλητισμός

01:0027/01

Ελένη Φουρέιρα: Έβαλε μαγιό και πήγε για μπάνιο (ΦΩΤΟ) Διάφορα

00:3027/01

Άγιος Νεκτάριος: Το 2020 έτος αφιερωμένο στη μνήμη του Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ