Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα

Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και στη διάρκεια αυτής συνελήφθησαν πάνω από 200 άτομα.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε την 1η του Σεπτέμβρη είχε διάρκεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και από τον απολογισμό προκύπτει ότι έγιναν συνολικά 228 συλλήψεις, ενώ αποτράπηκαν χρηματικές απάτες ύψους 12.900.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 16 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Ειδικότερα, συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες και δικαστικές Αρχές από 29 χώρες και συγκεκριμένα από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία.

Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 650 τραπεζικά Ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, οι οποίοι συνέβαλαν στο να αναφερθούν επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι 7.520 απατηλές συναλλαγές.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 3.833 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και 386 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders) από τους οποίους οι 228 συνελήφθησαν.

Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν η επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος, η παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απάτες τεχνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ανέρχονται στα 274.663 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος και κατασχέθηκαν 5.700 ευρώ, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 28.000 ευρώ, μέσω κατάσχεσης των χρημάτων και απόδοσης στους παθόντες ή μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες μεταφοράς χρημάτων.
Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top