Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα

Αστυνομική Επιχείρηση: 228 συλλήψεις για παράνομο χρήμα
Ελλάδα, Κοινωνία   | 05/12/2019 | 21:15

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και στη διάρκεια αυτής συνελήφθησαν πάνω από 200 άτομα.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε την 1η του Σεπτέμβρη είχε διάρκεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και από τον απολογισμό προκύπτει ότι έγιναν συνολικά 228 συλλήψεις, ενώ αποτράπηκαν χρηματικές απάτες ύψους 12.900.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 16 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Ειδικότερα, συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες και δικαστικές Αρχές από 29 χώρες και συγκεκριμένα από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία.

Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 650 τραπεζικά Ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, οι οποίοι συνέβαλαν στο να αναφερθούν επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι 7.520 απατηλές συναλλαγές.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 3.833 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και 386 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders) από τους οποίους οι 228 συνελήφθησαν.

Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν η επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος, η παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απάτες τεχνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ανέρχονται στα 274.663 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος και κατασχέθηκαν 5.700 ευρώ, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 28.000 ευρώ, μέσω κατάσχεσης των χρημάτων και απόδοσης στους παθόντες ή μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες μεταφοράς χρημάτων.
Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:1223/09

Ρωμανός: Μετά από πόσες «εργάσιμες ημέρες» πήγε ο Τσίπρας στη Μάνδρα; Πολιτική

15:1023/09

Κορωνοϊός: Πάνω από 37.700 έλεγχοι για εφαρμογή μέτρων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:0523/09

Καρδίτσα: Πανελλαδικό κύμα συμπαράστασης – Ανάγκη για τρόφιμα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

15:0523/09

Θεοδωρικάκος: Άμεσα στο «Α. Τρίτσης» έργα από περιοχές της Θεσσαλίας Πολιτική

15:0023/09

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη Κοινωνία

14:5523/09

Τηλεδιάσκεψη Δένδια με ΥΠΕΞ του Κοσόβου Πολιτική

14:5023/09

Τον… αγχώνουν! Η παράδοση του Ολυμπιακού με κυπριακές ομάδες Αθλητισμός

14:4523/09

Σταϊκούρας: Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς η 7η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών Οικονομία ,Πολιτική

14:4023/09

Κρούσματα κορωνοϊού στην Σχολή Ικάρων Ελλάδα ,Κορωνοϊός

14:3023/09

Θετική στον κορωνοϊό μητέρα στην Κω Ελλάδα ,Κορωνοϊός

14:2423/09

Σεισμική δόνηση ανοιχτά της Ζακύνθου Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2023/09

Τραγωδία με νεκρό πυροσβέστη στον Αλμυρό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2023/09

Επανομή: Νησίδα ασφαλείας στον δρόμο-καρμανιόλα (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:1023/09

ΣΤΑΣΥ: Μεμονωμένες οι εικόνες μεγάλου συνωστισμού στo Μετρό Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:0323/09

Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ Διεθνή

14:0023/09

Κορωνοϊός: Θετική έγκυος από το ΚΥΤ Σάμου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:4523/09

Πέτσας: Έτσι θα δοθούν τα χρήματα για τις ζημιές στην Καρδίτσα Πολιτική

13:3323/09

Μπράβο στους Δικηγόρους! Άρθρα

13:3023/09

Hurriyet: Στα σκαριά τηλεδιάσκεψη Ερντογάν – Μητσοτάκη Διεθνή

13:1523/09

Ζαχαράκη: Έκκληση προς μαθητές για υπομονή και κατανόηση (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:0023/09

Καιρός: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για τη νέα επιδείνωση Ελλάδα ,Κοινωνία

12:4523/09

Ναβάλνι: Πήρε εξιτήριο μετά από 32 μέρες νοσηλείας Διεθνή

12:3023/09

Θετικός μαθητής σε σχολείο στο κέντρο Θεσ/νίκης Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

12:2423/09

«Ιανός»-Θεσσαλία: «Βούλιαξε» ο κάμπος-«ναυάγησε» η παραγωγή Αγροτική Οικονομία ,Θέματα GR Times ,Σημαντικά

12:1523/09

Σύσκεψη για τη σημερινή καταγραφή των κλινών ΜΕΘ Κορωνοϊός ,Υγεία

12:0023/09

ΑΔΕΔΥ: Στηρίζει την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών Κοινωνία ,Υγεία

11:5923/09

Θεσ/νίκη: Άναψαν πυρσό έξω από το ΥΜΑΘ οι μαθητές (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:4523/09

Κορωνοϊός: Μετανάστες το έσκασαν από το «Σωτηρία» Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:3023/09

Θεοδωρικάκος: Το κλειστό σχολείο είναι κακό σχολείο Πολιτική

11:2523/09

Πορεία μαθητών στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:2023/09

Πέτσας: Δεδομένες οι κυρώσεις σε Τουρκία Πολιτική

11:1523/09

Κορωνοϊός: Αυξάνονται οι θάνατοι στην Ελλάδα – Στους 355 οι νεκροί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:0223/09

Η βορειοελλαδική καινοτομία στο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Παιδεία

11:0023/09

Βατόπουλος: Είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε το lockdown Ελλάδα ,Κορωνοϊός

10:5123/09

Δήμος Αθηναίων: «Λουκέτο» λόγω covid στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών Δήμοι ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:4523/09

Κάνει το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός για τα… αστέρια! Αθλητισμός

10:3023/09

ΕΕ: Παράταση δημοσιονομικής χαλάρωσης και το 2021 ΕΕ

10:1523/09

«Ξυστά» από τη Γη θα περάσει αστεροειδής! Διεθνή ,Επιστήμη

10:0523/09

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και άνεμοι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

10:0023/09

Ερντογάν σε Μακρόν: Δεν καταλαβαίνω γιατί στηρίζεις Ελλάδα – Κύπρο Διεθνή

09:5323/09

Διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:4523/09

Σύψας: Νέα μέτρα ακόμα και αύριο – Δύσκολη η φάση στην Αττική Ελλάδα ,Κορωνοϊός

09:3723/09

Θεσ/νίκη: Μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:3323/09

Κορωνοϊός: Κλειστά πάνω από 70 σχολεία ή τμήματα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

09:3023/09

Αττική: Αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα Κοινωνία

09:1523/09

Covid: Γιατί επηρεάζει διαφορετικά παιδιά και ενήλικες  Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

09:0023/09

Πατέρας απειλούσε να ρίξει το παιδί του από το μπαλκόνι (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4523/09

Παγώνη: Εκκενώνονται κρεβάτια ΜΕΘ για ασθενείς covid Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:3023/09

Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:1523/09

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην πλατεία Βαρνάβα για συνωστισμό Κοινωνία

08:0023/09

Αγορά Μοδιάνο: Αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:4523/09

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μεταναστών: Χρειαζόμαστε γενναία ενίσχυση προσωπικού Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

07:3023/09

ΠΚΜ: Αγώνας δρόμου για τα αντιπλημμυρικά έργα Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

07:1523/09

Νέα Παραλία: Υπό εξέταση η τοποθέτηση νέων δημοτικών τουαλετών Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:0523/09

ΟΑΣΘ: Ενισχύεται τον Οκτώβριο με 70-80 νέα λεωφορεία Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:0023/09

Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

00:0623/09

Γάκης: Το παράδειγμα της Κύπρου για την ασφαλή λειτουργία των θεάτρων Κορωνοϊός ,Πολιτισμός

23:5922/09

Βραζιλία-Covid-19: Πάνω από 13.400 κρούσματα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5122/09

Ελπίζει σε πρόκριση ο ΠΑΟΚ παρά την ήττα (2-1) από την Κράσνονταρ Αθλητισμός ,Σημαντικά

23:5022/09

Ισπανία: Πόσα κρούσματα covid-19 είχε σήμερα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4022/09

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με Θ. Σκυλακάκη Πολιτική

23:3022/09

Κίνα: Ο Τραμπ «διασπείρει πολιτικό ιό» στα Ηνωμένα Έθνη Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2022/09

Βόλος: 55χρονος κινδύνευσε να πεθάνει από τσίμπημα μέλισσας Ελλάδα

23:1622/09

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση – Τι περιλαμβάνει Πολιτική

23:1022/09

Έκρηξη σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο (VIDEO) Διεθνή

23:0922/09

Αμερικανός δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρός στην Τουρκία Διεθνή

23:0022/09

Λαγκαδάς: Θετικός στον κορωνοϊό εργαζόμενος – Κλείνει το δημαρχείο Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

22:5122/09

Καλό κουράγιο Θεσσαλονίκη… Άρθρα

22:5022/09

Γ. Κ. Νίκαιας: Αυξάνονται οι κλίνες για ασθενείς με κορωνοϊό Κορωνοϊός ,Υγεία

22:4022/09

Κορωνοϊός – Ισραήλ: Ξεπερνούν τα 5.000 κρούσματα την ημέρα! Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3022/09

Μειώθηκαν κατά 85% οι τουρίστες στην Ελλάδα Ελλάδα ,Τουρισμός

22:2022/09

Δένδιας: Θα επιχειρήσουμε να επανεκκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές Πολιτική

22:1022/09

Κορωνοϊός: Η Ρωσία θα εγκρίνει και δεύτερο εμβόλιο έως τις 15 Οκτωβρίου Διεθνή

22:0022/09

Αύξηση στο 85% της χρήσης του ίντερνετ κατά την πανδημία Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:5022/09

Ρωσία: Συντριβή μαχητικού Su-30 στο Τβερ Διεθνή

21:4522/09

Μακρόν για Τουρκία: Έτοιμος για συζητήσεις αλλά χρειάζεται σεβασμός Διεθνή ,Σημαντικά

21:4022/09

Κορωνοϊός: Έσπασε το φράγμα των 200.000 θανάτων στις ΗΠΑ Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:3222/09

Ανακοίνωσε και επίσημα τους Τσόλακ – Ουαγκέ ο ΠΑΟΚ (VIDEO) Αθλητισμός

21:3022/09

Μικροί ποδοσφαιριστές σε δράση! Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη

21:2022/09

ΑΑΔΕ: Μόνο με ραντεβού στις υπηρεσίες Αττικής Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ