ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από eshop- Zημιά πάνω από 15 εκατ. ευρώ

ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από eshop- Zημιά πάνω από 15 εκατ. ευρώ
Κοινωνία   | 26/11/2020 | 18:10

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους  ελέγχους κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown), σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.
Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0724/01

Πουκάμισο: βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας Lifestyle

00:0024/01

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο στρατηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, επειδή εμβολιάστηκε νωρίτερα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5523/01

Πρώτη επικοινωνία του Μπ. Τζόνσον με τον Τζο Μπάιντεν Διεθνή

23:5323/01

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει τη «βίαιη καταστολή» των διαδηλώσεων στη Ρωσία Διεθνή

23:4523/01

Επίσκεψη Αλκ. Στεφανή στην Κρήτη και την Γαύδο Πολιτική

23:3523/01

Την επόμενη εβδομάδα η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης Κοινωνία ,Οικονομία

23:3023/01

Το Ριάντ προσβλέπει σε «εξαιρετικές σχέσεις» με τη νέα κυβέρνηση Μπάιντεν Διεθνή

23:2623/01

Τήνος: Σύλληψη Ρώσου για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα Ελλάδα

23:1523/01

Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Οινοτουρισμό, παρουσιάζει ο Δήμος Αριστοτέλη Δήμοι

23:0523/01

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός βρίσκεται υπό την ομηρία του κ. Σαμαρά Κόμματα ,Πολιτική

23:0023/01

Δικογραφία για καλλιέργεια κάνναβης στον Μυλοπόταμο Χωρίς κατηγορία

22:5723/01

Το μήνυμα της νοσηλεύτριας του Ευαγγελισμού που συγκίνησε και τον Κικίλια Κορωνοϊός ,Υγεία

22:5123/01

Μαγνησία: Δεκάδες κρούσματα covid-19 σε γηροκομείο Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:4523/01

AstraZeneca: 3 εκατ. δόσεις το Φεβρουάριο στη Γερμανία Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:4523/01

Κύπρος: Τέσσερις θανάτους και 129 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:4423/01

Μόσιαλος: Απαιτείται να είμαστε προσεκτικοί – Πώς θα καθυστερήσουμε το τρίτο κύμα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:3023/01

Εμβόλιο: Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της αύξησης του διαστήματος μεταξύ των δύο δόσεων Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2223/01

Φωτιά σε αποθήκη στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:1523/01

Πορτογαλία-κορωνοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων και θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0523/01

Η Ε.Ε. καταγγέλλει «δυσανάλογη χρήση βίας» εναντίον των διαδηλωτών υπέρ του Ναβάλνι Διεθνή

22:0023/01

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές από αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκη

21:5823/01

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με καραμπίνα στον Εύοσμο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

21:5523/01

Εμβόλια: Στη δικαιοσύνη κατά Pfizer/AstraZeneca προσφεύγει η Ιταλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5023/01

Κύπρος: Παρέμβαση της Αστυνομίας μετά από εικόνες συνωστισμού Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:4523/01

Ιταλία-Covid-19: 13.331 νέα κρούσματα – 488 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:4023/01

ΗΠΑ-Μεξικό: Σε καλό κλίμα η πρώτη συνομιλία Μπάιντεν-Λόπες Ομπραδόρ Διεθνή

21:3223/01

Κέρκυρα: «Έστρωσε» χαλάζι στο νησί (VIDEO) Κοινωνία

21:3023/01

Ισπανία-Covid-19: Νέοι υγειονομικοί περιορισμοί στη Μαδρίτη Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:2123/01

Και η κολχικίνη στη μάχη κατά του κορωνοϊού – Ποιους ασθενείς αφορά Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:2023/01

«Σπάει» μετά από 25 χρόνια η βεντέτα τριών οικογενειών στα Ζωνιανά Κοινωνία

21:1123/01

Κορωνοϊός – Μετάλλαξη: Ακόμη ένα «ορφανό» κρούσμα στην Ελλάδα – Συνολικά 27 Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:1023/01

Ρωσία: Πάνω από 2.000 οι συλλήψεις στις διαδηλώσεις υπέρ του Α. Ναβάλνι Διεθνή

21:0523/01

Βερολίνο: Σε καραντίνα νοσοκομείο μετά από κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0023/01

Γαλλία: Μεταμόσχευση χεριών από τον ώμο για πρώτη φορά στα χρονικά Διεθνή

20:5023/01

Κυρ. Πιερρακάκης: Εξετάζεται το ψηφιακό αντίγραφο πτυχίου Παιδεία ,Πολιτική ,Τεχνολογία

20:4523/01

ΠΟΥ: Νωρίς για συμπέρασμα σχετικά με την προέλευση του κορωνοϊού Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

20:4023/01

Τσαβούσογλου: Τυχόν περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας θα καταστρέψουν τα πάντα Διεθνή

20:3023/01

Το Παρίσι χαιρετίζει την πρόταση Μπάιντεν για παράταση της συνθήκης New Start Διεθνή

20:2023/01

Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Ηλ. Μόσιαλος Ελλάδα ,Επιστήμη

20:1023/01

Βγήκαν από τη μαύρη λίστα της Γερμανίας η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο Διεθνή ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

20:0023/01

Χ. Σταϊκούρας: Επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρή... Οικονομία ,Πολιτική

19:5023/01

Πρόσκρουση φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης Κοινωνία

19:4023/01

ΥΠΑ: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις εσωτερικές πτήσεις Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:3023/01

Αδ. Γεωργιάδης: Πρέπει να προσέξουμε, θα είναι κρίμα να πάμε πίσω Πολιτική

19:1523/01

Πέθανε η επίτιμη πρόεδρος του συλλόγου καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης Περσεφόνη Μήττα Β.Ελλάδα

19:0623/01

Ο Χρ. Ταραντίλης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό σε διαδικτυακή ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κόμματα ,Πολιτική

19:0023/01

Ρωσία: Αφέθηκε ελεύθερη η σύζυγος του Ναβάλνι Διεθνή

18:4923/01

Ληστεία με καραμπίνα στη Δ. Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:4523/01

Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Μ. Πομπέο Διεθνή ,Ελλάδα

18:3023/01

ΗΠΑ: Θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν 100-200 Εθνοφρουροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:2323/01

Χάρτης κορωνοϊού: «Βράζει» η Αττική – Πού εντοπίζονται τα 605 νέα κρούσματα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1523/01

Ζάκυνθος: Δεμένα στο λιμάνι τα πλοία λόγω θυελλωδών ανέμων Κοινωνία

18:0023/01

Η Έν. Δικαστών & Εισαγγελέων καταδικάζει την επίθεση στη δικαστικό Αν. Βαρελά Ελλάδα

17:5823/01

Κορωνοϊός: 605 νέα κρούσματα – 292 διασωληνωμένοι – 24 θάνατοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:4523/01

Αλλάζει το όριο επιβατών σε ΙΧ και ταξί Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3023/01

Ν. Δένδιας: Δεν συζητούμε θέματα εθνικής κυριαρχίας Πολιτική

17:1523/01

Δ. Ωραιοκάστρου: Ολοκληρώθηκαν τα drive through rapid test στη Λητή Δήμοι ,Κορωνοϊός

17:0023/01

Νορβηγία – Κορωνοϊός: Σκληρό lockdown στο Όσλο λόγω…μετάλλαξης Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

16:4523/01

ΕΛΑΣ: Έρευνα στο κατάστημα κράτησης Πάτρας Ελλάδα

16:4323/01

Ρωσία: Η αστυνομία προφυλάκισε τη σύζυγο του Αλεξέι Ναβάλνι Διεθνή

16:3023/01

Βρετανία: Καθείρξεις 13-27 ετών σε τέσσερις άνδρες για τον θάνατο 39 Βιετναμέζων μετανα... Διεθνή

16:1523/01

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: Αντικατάσταση σηματοδοτών σε κομβικά οδικά σημεία Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

16:0023/01

Καναδάς: Εξετάζει καραντίνα σε ξενοδοχεία με έξοδα των ταξιδιωτών Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:4923/01

Πέθανε από κορωνοϊό ο Λάρι Κινγκ Διεθνή

15:4523/01

Προγνωστικά Στοίχημα: Με το 1.73 στην Μπούντεσλιγκα και Άστον Βίλα Αθλητισμός

15:3023/01

Τροχαία: 1.178 παραβάσεις σε 4.755 ελέγχους στην Κεντρική Μακεδονία Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

15:3023/01

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ (VIDEO) Πολιτική ,Σημαντικά

15:1523/01

ΦΕΚ για τα νέα μέτρα προστασίας από τον κωρονοϊό Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0023/01

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα “χτυπήσουν” μέχρι την Τετάρτη (27/1) Β.Ελλάδα ,Ειδήσεις ,Ελλάδα

14:4523/01

Γώγος: Αυτές είναι οι τρεις μεταλλάξεις της Covid που ανησυχούν τους ειδικούς Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:3023/01

Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και σε Σούπερ – Μάρκετ (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

14:1523/01

Κυρ. Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια: Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά κανο... Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:0023/01

Κίνα – Κορωνοϊός: Ανεβαίνουν και πάλι τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:4523/01

Από την Πάρμα του Μαλεζάνι στην Ντιφένσα του (μαθητή) Κρέσπο Αθλητισμός

13:3023/01

Βέλγιο-Covid-19: Απαγορεύονται τα «μη αναγκαία ταξίδια» μέχρι την 1η Μαρτίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1523/01

Πέλλα: Συνελήφθησαν ενώ έσκαβαν λάκκο για την ανεύρεση αρχαίων Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

13:0023/01

Σε εμβολιαστικό κέντρο στα Καμίνια ο πρωθυπουργός Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

12:4523/01

Ινδία – Κορωνοϊός: Ανακοίνωσε 14.256 κρούσματα και 152 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:3023/01

Κορωνοϊός: 1.645 παραβάσεις σε πάνω από 74.000 ελέγχους Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:1523/01

Σκύλος περίμενε επί μέρες τον ιδιοκτήτη του έξω από νοσοκομείο (VIDEO) Διεθνή

12:0023/01

Το Film Office της ΠΚΜ στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση Conventa Trend Bar New Europe 2021 Περιφέρειες

11:5623/01

Θεσ/νίκη: Ουρές χωρίς… τέλος στην αγορά (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

11:4523/01

Στοίχημα: Δυάδα από την Basket League Αθλητισμός

11:3023/01

Θεσπρωτία: Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη είσοδο Ελλάδα

11:1523/01

Τα νέα της Αυτοκίνησης στην TV100 (VIDEO) Media

11:0023/01

Τι θα ισχύσει με το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων – Μήνυμα Κεραμέως Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

10:4523/01

3ο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής από το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

10:3023/01

Εξαδάκτυλος: Μπορούμε να απωθήσουμε το τρίτο κύμα κορωνοϊού Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

10:1523/01

Γεραπετρίτης: Πανελλαδικό δίκτυο επιτήρησης των μεταλλάξεων του κορωνοϊού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

10:0023/01

Ξηροί καρποί: Ποιοι τύποι είναι οι πιο υγιεινοί; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

09:4523/01

Θεσ/νίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της οπαδικής επίθεσης με όπλο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

09:3023/01

Κορωνοϊός – ΠΟΥ: Αποτελεσματικές οι υφασμάτινες μάσκες και στις μεταλλάξεις Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

09:1523/01

Never walk alone: Η γερμανική φιλοζωική που αγκαλιάζει 5.000 αδέσποτα στην Ελλάδα Δήμοι ,Διεθνή ,Ελλάδα

09:0023/01

Tourism Awards 2021: Τα «Όσκαρ» του ελληνικού τουρισμού Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:4523/01

«Έρχεται» γλυπτό του Κωστή Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

08:3023/01

«ΜC Chargers»: «Φορτίζει» νέα deals σε Ελλάδα και εξωτερικό Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ