ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξέπλυμα Χρήματος

Σιγκαπούρη: Κατασχέθηκαν μπανγκαλόου και αυτοκίνητα συμμορίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Διεθνή17/08/2023 23:59
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε πως κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία ύψους…
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ελλάδα31/07/2023 19:15
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην…
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύεται η περιουσία του Π. Δημητρά και των ΜΚΟ που διαχειρίζεται
Ειδήσεις31/05/2023 20:47
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…
Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία
Ελλάδα15/12/2022 14:06
Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή αρχίζει…
Τσιάρας για υπόθεση Καϊλή: Η Ελλάδα έτοιμη για δικαστική συνεργασία με το Βέλγιο
Βουλή12/12/2022 13:01
«Όλοι έχουμε σοκαριστεί από την είδηση. Εκτιμώ ότι είναι μια…
Στον εισαγγελέα η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 μετανάστες (VIDEO)
Ελλάδα23/11/2022 13:15
Από το πόρισμα φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για σειρά αξιόποινων…
Γιώργος Τράγκας: Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας – Μυστήριο με τις ράβδους χρυσού (VIDEO)
Ελλάδα09/06/2022 19:30
Στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η αμύθητη περιουσία του…
«Ψευτογιατρός»: Προφυλακισμένος για άλλους 12 μήνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κοινωνία13/12/2021 14:00
Στην φυλακή θα παραμείνει ο «Dr Kontos», ο οποίος επρόκειτο…
Ψευτογιατρός: Αποφασίζεται αν θα παραταθεί ή όχι η προφυλάκισή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κοινωνία13/12/2021 10:00
Σήμερα το πρωί ο 48χρονος «ψευτογιατρός» θα οδηγηθεί στα δικαστήρια…
ΕΕ: Χρειάζεται ισχυρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΕΕ28/06/2021 19:20
Η αξία των ύποπτων συναλλαγών εντός της Ευρώπης υπολογίζεται σε…
ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Κοινωνία09/11/2020 15:00
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής…
Σε διαβούλευση το ν/σ για τα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες
Κοινωνία28/08/2020 22:40
Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr), το νέο νομοσχέδιο κατά…
Επιτροπή για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες
Ελλάδα19/12/2019 09:02
Επιτροπή στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές…
ΕΕ: Κράτη-μέλη ζητούν ενιαίο φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΕΕ09/11/2019 11:52
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί…
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ξεκίνησε η εφαρμογή του
Ελλάδα17/09/2019 09:53
Ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων…
Παραίτηση προϊσταμένου από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος
Ελλάδα31/03/2019 10:10
Βαριές καταγγελίες εξαπολύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της…
go-to-top